Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 14.11.2023/Pykälä 36

KH 07.11.2023 § 248 

Hallintokuntien tulee vuosittain antaa talousarvioraportit talouden ja toiminnan kehittymisestä 30.4., 31.8. ja 31.12. tilanteesta.

Konserniohjeen mukaan kunnanhallitus antaa tytäryhteisöjen tuloksellisuutta ja toimintaa sille niin ikään kolme kertaa vuodessa laadittavien seurantaraporttien avulla sekä arvioi tarvittaessa toiminnan tarvetta konserniorganisaatiossa.

Huomioitavaksi Talousarvion toteutuminen s. 10 Sivistystoimen osalta, että vastuualue 3000 Sivistystoimen hallinnon osalta ensimmäinen tavoite on ollut virheellinen sivistyslautakunnan 18.10.2023 (§ 74) kokouksessa, koska sivistyslautakunta on 2.11.2022 (§ 80) on tehnyt päätöksen, jossa talousarvio hyväksytään muilta osin mutta esityksestä poistetaan rehtorin ja palvelujohtajan virkaesitykset ja kustannukset. Talousarvio laaditaan rehtori-sivistystoimenjohtajan toimenkuvan mukaisesti. Tuolloin tavoitekortista ei muutettu kuitenkaan tavoitteita vuodelle 2023.

Kunnanhallitus teki 29.11.2022 (§ 267) kokouksessaan pohjaesityksestä poikkeavan päätöksen, jossa kuntaan ei perusteta palvelujohtajan virkaa ja samassa yhteydessä sivistystoimen hallinnon tavoite em. ensimmäisen tavoitteen osalta muutettiin. Valtuusto on kokouksessaan 13.12.2022 (§ 46) hyväksynyt alla olevan tavoitteen. Tavoite kirjattu oikein nyt Talousarvion toteutuminen 31.8.2023.

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2023 toimitetaan kokousedustajille.

Valmistelija Kunnanjohtaja Minna Laurio

Esittelijä Kunnanjohtaja Minna Laurio

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää
1. merkitä talousarvion toteutumisen 1.1.-31.8.2023, 2. seurantaraportti tietoon saatetuksi.
2. toimittaa sen tiedoksi kunnanvaltuustolle sekä tarkastuslautakunnalle.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

KV 14.11.2023 § 36  

537/02.02.02/2023  

 Vuoden 2023 talousarvion 2. seurantaraportti toimitetaan valtuutetuille.

Valmistelija Kunnanjohtaja Minna Laurio

Esittelijä Kunnanjohtaja Minna Laurio

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto merkitsee toteutumisraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös Esitys hyväksyttiin.